Зарубежные активы – Важные истории

Еврокомиссия решила не вводить санкции против завода Aughinish в Ирландии

Это предприятие остается ключевым поставщиком глинозема в Европу и снабжает ВПК в России

Европейская комиссия решила пока не вводить санкции против ирландского завода Aughinish Олега Дерипаски, пишет RTÉ News со ссылкой на два источника. Ранее власти Ирландии пообещали изучить выводы из расследования о поставках глинозема с этого предприятия в Россию для нужд ВПК.

По данным RTÉ News, сегодня члены Еврокомиссии отказались включать Aughinish в санкционные списки, потому что завод остается одним из главных поставщиков глинозема в плавильные предприятия Евросоюза. Ограничение работы Aughinish может привести к кризису на европейском рынке алюминия.

Кроме того, Aughinish Alumina отправила письмо в Еврокомиссию, в котором представители компании предупредили о «непреднамеренных последствиях».

В частности, в обращении говорится, что ограничение поставок глинозема приведет к закрытию завода. Это «значительно не повлияет на Россию», но, «вероятно, спровоцирует инфляцию на товарных рынках Европы», добавили в Aughinish Alumina.

В марте премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что власти страны проверят информацию о роли Aughinish в цепочке снабжения российского ВПК.

Завод Aughinish принадлежит российскому «Русалу». Основатель компании, Олег Дерипаска, находится под санкциями США и Евросоюза.

За время войны поставки глинозема в Россию с Aughinish выросли более чем в два раза. Из Ирландии глинозем поступает на заводы «Русала», на которых из него выплавляют алюминий — он необходим для ракет Х-101 и «Искандер-М», а также двигателей для танков. Ирландия не ограничивала экспорт глинозема в Россию, потому что поставки этого вещества не ограничены санкциями.

Подробнее о пути ирландского глинозема в российский ВПК говорилось в совместном расследовании «Важных историй», OCCRP, The Irish Times и других международных партнеров.

Зарубежные активы

Вице-премьера Татьяну Голикову и ее мужа, экс-министра Виктора Христенко, подозревают в скрытом владении виллой во Франции

Речь о доме с бассейном на Лазурном Берегу

АВТОР(Ы)Роман Катин

Власти Франции подозревают российского вице-премьера Татьяну Голикову и ее мужа, бывшего вице-премьера и многолетнего министра промышленности Виктора Христенко в тайном владении имуществом в стране. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на материалы уголовного дела.

Французский суд еще в 2022 году арестовал виллу Майграна (Maïgrana) на полуострове Сен-Жан-Кап-Ферра (Лазурный Берег), но о владельцах дома не сообщалось. Из решения следственной палаты апелляционного суда Парижа стало известно, что теперь правоохранительные органы связывают виллу с Голиковой, Христенко и их семьей.

Французская национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью смогла возбудить уголовное дело и арестовать виллу, так как в ходе следствия выявилась запутанная схема перевода денег, не имеющая экономического смысла и скрывающая бенефициаров. В этом случае законы Франции не предусматривают презумпцию невиновности: подозреваемые сами должны доказать законность происхождения средств.

Летом 2022 года французское агентство финансовой разведки уведомило власти о подозрительной сделке, совершенной в марте того же года. Виллу, которой владела цепочка компаний, уходящая в панамские офшоры, пытались продать за 23 млн евро. Но платеж не удалось провести сразу через несколько стран: Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию. Вероятно, банки смущала структура владения виллой через сеть компаний, которая приводила к подставным лицам.

Конечным бенефициаром этой сети числился россиянин, который работал в фирме зятя Христенко, бизнесмена Вадима Швецова. Также следователи обнаружили, что с сетью связаны компании, которые принадлежали сначала самому Христенко, а затем его сыну — Владимиру. Власти заподозрили, что Христенко и члены его семьи могли участвовать как в покупке, так и в продаже виллы. Кроме самой виллы французские власти арестовали 17,2 млн евро. Это часть суммы, которая была уплачена за виллу при попытке продажи.

«Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко <...> и сложные схемы <...> кажутся неоправданными», — отметил апелляционный суд.

Суд пришел к выводу, что эти действия сложно обосновать чем-либо, кроме «сокрытия от налоговых органов происхождения средств на первоначальное приобретение виллы Майграна, а также фактического бенефициара продажи».

Адвокаты компаний, которые участвовали в сделках с виллой, настаивают, что Майграну продали законно. Христенко и Голикова не ответили на запросы журналистов.