Криптобиржа Binance выдала СК данные российского айтишника

Крупнейшая в мире криптобиржа Binance в обход международных норм передала Следственному комитету России историю транзакций IT-директора компании DiHouse (дистрибьютор электроники) Юрия Беленького, сообщает правозащитная организация «Первый отдел» со ссылкой на материалы уголовного дела против айтишника.

О деле против Беленького ранее сообщал ТАСС. Россиянин с октября 2025 года находится в СИЗО по делу о «финансировании терроризма» (ч. 1.1 ст. 205.1 УК). Сейчас, по данным «Первого отдела», дело готовятся передать в суд.

49-летний айтишник с 2015 года жил в Болгарии и получил там ВНЖ, но регулярно приезжал в Россию. В сентябре 2025 года его задержали в аэропорту Шереметьева и отправили в спецприемник по административной статье о «мелком хулиганстве». На выходе из спецприемника его задержали уже по уголовной статье.

По версии следствия, он совершил шесть переводов на криптокошелек, адрес которого опубликовал бывший российский журналист Аркадий Бабченко. Сейчас Бабченко проживает в Эстонии и занимается сборами на нужды ВСУ.

СК считает, что Беленький перевел средства в том числе на нужды полка «Азов».

В октябре 2025 года СК направил в Binance запрос с требованием предоставить сведения о шести пользователях, переводивших средства на адрес кошелька, указанный Бабченко. Против всех указанных в запросе пользователей возбуждены уголовные дела.

Binance в ответ предоставил российским силовикам всю историю аккаунта Юрия Беленького, включая загруженные при регистрации сканы паспорта РФ и болгарского ВНЖ. В ответе содержались обзор остатков на счетах биржи, данные о переводах, депозитах, выводах криптовалюты, транзакциях карты Binance Pay, P2P сделках, история входов в аккаунт (включая устройство, способ авторизации, геолокацию и другие идентификаторы) и список доверенных устройств (включая дату и геолокацию, когда они были добавлены).

Из отчета Binance следователи узнали о девяти других переводах Беленького на опубликованный Бабченко адрес и передали информацию ФСБ для принятия решения о возбуждении уголовного дела о госизмене (ст. 275 УК РФ). Также от Binance следователи получили данные о пяти переводах на сумму 367,37 USDT организации «Справа громад» (занимается сборами для ВСУ) и трех переводах на сумму 311,40 USDT на украинскую биржу Kuna.

Теперь Беленькому вменяют в вину 15 переводов на сумму 1680,69 USDT (около 140 тыс. рублей).

СК направлял криптобирже простой запрос на адрес электронной почты case@binanceholdings.ru. Защитник Беленького по тому же адресу спросил у Binance, достоверны ли данные, переданные криптобиржей в СК.

В Binance заявили, что компания «не принимает юридические обращения» по электронной почте. Там добавили, что Binance не предоставляет силовикам информацию о пользователях без постановления суда или другого судебного акта. 

С 2022 года Беленький зарегистрирован на Binance по ВНЖ Болгарии как резидент ЕС. Таким образом, в Binance нарушили сразу пять статей Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR), отмечают в «Первом отделе». Информацию о Беленьком передали российским силовикам без должных оснований по договорам о международной правовой помощи.

Правозащитники предполагают, что силовики сперва заметили, как пользователи отчитываются о донатах в чате телеграм-канала Бабченко, а затем изучили историю поступлений на фигурирующий в деле кошелек. В случае с Binance и многими другими биржами это открытые данные. Позже они могли сличить дату и время поступлений с сообщениями Беленького в чате. Также силовики могли установить адреса Беленького с помощью российской системы CoinKYT, созданной для противодействия отмыванию средств.

• В 2022 году агентство Reuters выяснило, что Binance передавал Росфинмониторингу данные донатеров ФБК и пытался выстроить связи с российским государством, чтобы пройти в России комплаенс и нарастить бизнес в стране. Тогдашний директор российского подразделения Binance Глеб Костарев в 2021 году якобы встречался с представителями ФСБ и согласился делиться данными. Сама криптобиржа и Костырев назвали эти сведения «ложью».

• Binance объявил об уходе из России 27 сентября 2023 года и прекратил обслуживать пользователей на территории РФ. 14 августа 2026 года биржа присоединилась к санкциям против России в рамках ограничений ЕС. При этом в США против криптобиржи ведется проверка из-за возможного использования платформы для обхода санкций, связанных с российской нефтью.

• В конце 2022 года депутат Андрей Луговой, бывший офицер госбезопасности и отравитель Александра Литвиненко, утверждал, что иностранные криптобиржи контактируют с ним и делятся информацией с ФСБ и МВД.