Дуров лично пригласил Марсалека вложить деньги в TON — FT
От его имени в криптовалюту инвестировали также его ливийские партнеры
Основатель «Телеграма» Павел Дуров лично пригласил мошенника и шпиона ГРУ Яна Марсалека инвестировать в криптовалютный токен TON. Об этом сообщает Financial Times.
В 2018 году Павел Дуров встретился с Марсалеком и пригласил его инвестировать в криптовалюту, которую разрабатывали для «Телеграма». Марсалек, в свою очередь, привлек к проекту своих ливийских партнеров, в том числе финансиста Ахмеда Бен Халима.
Для инвестиций Марсалек и его ливийские партнеры создали специальную структуру, но шведский банк Credit Suisse, который организовал продажу токенов, заблокировал сделку. Как пишет FT, банк был рад принять деньги от Марсалека (его мошеннические схемы на тот момент еще не были раскрыты), но опасался его ливийских друзей.
Чтобы обойти проверку Credit Suisse на отмывание денег, Марсалек взял деньги у Бена Халима и других участников проекта и инвестировал их от своего имени. Однако Комиссия по ценным бумагам и биржам США заблокировала выпуск токенов «Телеграма», и Марсалек вернул деньги своим ливийским партнерам.
Ян Марсалек — бывший операционный директор разорившейся немецкой платежной системы Wirecard. В Европе его разыскивают за мошенничество. Помимо этого, Марсалек — агент ГРУ. Он руководил группой шпионов, которых в мае этого года в Великобритании приговорили к срокам от пяти до десяти лет за слежку в пользу России. Они шпионили в том числе за журналистами-расследователями Христо Грозевым и Романом Доброхотовым.
Финансист Ахмед Бен Халим — сын ливийского премьер-министра 1950-х годов. Он эмигрировал из Ливии со своей семьей после революции Муаммара Каддафи в 1969 году. Вырос в Лондоне. После падения Каддафи в 2011 году он создал Libya Holdings Group для инвестиций в своей родной стране. С Марсалеком его объединяют инвестиции в Ливийскую цементную компанию (LCC).
О том, что Марсалек был среди инвесторов криптовалюты TON, было известно и ранее, однако подробности оставались не раскрыты. Среди тех, кто вложил деньги в токен, оказались также российские олигархи и компании, торговавшие незаконно вывезенным сырьем с оккупированных территорий Украины. При этом основатель «Телеграма» подчеркивал, что все инвесторы проходили тщательную процедуру отбора.