Администраторы стейблкоина A7A5, связанного с Кремлем, смогли обойти антироссийские санкции США, переведя не менее $6,1 млрд с августа, сообщает Financial Times.
Сразу после того, как США внесли криптобиржу Grinex в санкционный список, администраторы A7A5 обнулили два связанных с ней кошелька, где хранилось 33,8 млрд токенов на сумму $405 млн. Это более 80% токенов A7A5. Затем токены на эту же сумму были созданы на новом кошельке, выяснила FT. Для этого использовалась команда destroyBlackFunds, которая помечает токены как dirtyShares («грязные доли»). Процедура позволила оборвать связи с санкционной биржей.
Анализ FT показал, что активность нового кошелька совпадала с той, которая была на старых: переводы совершались в рабочие часы по московскому времени, с пиками в 10–12 утра. Кроме того, чат-бот A7A5 оказывает клиентскую поддержку с 10:00 до 20:00 мск и утверждает, что купить токен за наличные можно в офисе Grinex. Он расположен на 14-м этаже башни «Федерация» в «Москва-Сити». Там же ранее находился офис криптобиржи Garantex.
A7A5 называют первым стейблкоином, привязанным к российскому рублю. Он был запущен в феврале этого года компаний A7, принадлежащей бежавшему в Россию молдавскому олигарху Илану Шору. По данным FT, через A7 проходит значительная часть трансграничных платежей РФ. 49% компании владеет подсанкционный Промсвязьбанк, компания также получила финансирование от ВЭБ.
A7A5 и Grinex были зарегистрированы в Кыргызстане как в «дружественной России юрисдикции». Grinex работала как криптообменник: пользователи покупали A7A5, конвертировали его в USDT и выводили средства в любой валюте за рубежом. За первые четыре месяца через биржу прошло $9,3 млрд.
Аналитики считают Grinex наследницей закрытой в марте крупнейшей российской криптобиржи Garantex, которую США обвинили в отмывании денег. Перед закрытием Garantex успела перевести A7A5 на $29 млн на счета Grinex. Grinex отрицает любую связь с Garantex.
В «Трансперенси Интернешнл — Россия» выяснили, что Garantex не прекратила свою работу, а превратилась в децентрализованную сеть, продолжая работать в «Москва-Сити». Внутри России финансовые потоки обслуживает компания Exved, основанная экс-совладельцем Garantex Сергеем Менделеевым. Связанные с криптобиржей структуры продолжают действовать в ОАЭ, Бразилии, Кыргызстане, Испании, Таиланде, Грузии, Гонконге и России.
«Опыт Garantex показывает, что традиционные санкции против конкретных юрлиц, хоть и ощутимы, часто недостаточны против крайне адаптивных децентрализованных сетей, способных мгновенно менять названия, переносить операции и пользоваться лазейками в законах», — подчеркнули в «Трансперенси Интернешнл — Россия».