На Канарских островах задержали главного подозреваемого по делу российского юриста Сергея Магнитского, сообщил Европол.
В пресс-релизе не называется его имя. Указывается, что этот человек был лидером отмывающей деньги преступной группировки, деятельность которой расследовал Сергей Магнитский. Под его руководством из российского бюджета утекло как минимум 219 миллионов евро — эти деньги провели через европейские банковские счета, а затем отправили в Испанию для покупки недвижимости.
Полиция выяснила, что в центре этой схемы стоят россияне, никак не связанные с Испанией. Украденные деньги отправлялись либо на их банковские счета, либо в подставные испанские агентства недвижимости, тесно связанные с русскоязычным сообществом. После этого они, якобы от имени клиентов, приобретали недвижимость.
Конфисковано 75 объектов связанных с ними объектов недвижимости на сумму 25 миллионов евро. Полиция продолжает расследование.