В марте 2020 года букмекерскую контору «Фонбет» включили в список компаний, которые могут рассчитывать на поддержку российского правительства, если пострадают от пандемии коронавируса. Уже в апреле «Фонбет» из списка убрали, но случай привлек внимание СМИ, Минфина и Генпрокуратуры, которая распорядилась проверить, как букмекер вообще туда попал.

За прошедший месяц журналисты много рассказали о бенефициарах «Фонбета», их контактах с офшорными компаниями и даже людьми из российских ОПГ. «Важные истории» обнаружили новые подробности о владельцах и основателях «Фонбета». Выяснилось, что их связи менялись: от участника «преступной организации Алимжана Тохтахунова (Тайванчика)», осужденного в США за нелегальное букмекерство и рэкет, до бывших сотрудников элитного спецподразделения МВД.

Некоторые совладельцы и основатели «Фонбета» получали от сотни тысяч до нескольких миллионов долларов через литовский банк Ukio и офшорные компании «Ландромата» — международной схемы по отмыванию денег. Некоторые из этих компаний упоминались в российских и зарубежных уголовных делах.

Любители азартных игр

Шахматист Анатолий Мачульский стал мастером спорта в 16 лет, тогда же, в 1973 году, он выиграл Чемпионат СССР по шахматам среди юношей и попал в мужской полуфинал чемпионата страны. Он побеждал во всесоюзных и международных соревнованиях, но в 1992 году прервал карьеру, чтобы заняться бизнесом.

В 1994-м Мачульский с двумя партнерами основал «Фонбет», одну из первых букмекерских контор в России. Его знакомые рассказывают, что с другим основателем компании — Вадимом Сидоровым — будущий бизнесмен познакомился, поскольку оба серьезно увлекались игрой в карты. Даже в официальной биографии Мачульского на сайте Федерации шахмат России сказано, что он «еще в советское время считался большим специалистом по азартным играм среди шахматистов».

«Важные истории» выяснили, что создатель букмекерской конторы был косвенно связан с человеком из «преступной организации» еще одного знаменитого советского картежника — Алимжана Тохтахунова, известного как Тайванчик, входившего в десятку самых разыскиваемых ФБР лиц. Имя Мачульского упоминается в документах литовского банка Ukio, который был задействован в отмывании денег и закрыт в 2013 году. Согласно этим документам, в 2010-м Мачульский перевел «по договору о займе» 192 тысячи долларов Анатолию Голубчику.

Фото: страница Анатолия Голубчика в Одноклассниках

В апреле 2013 года Голубчика арестовали в США по уголовному делу об организации незаконного тотализатора, проведении азартных игр, отмыванию денег и рэкете. В обвинительном заключении сказано, что осужденный входил в «преступную организацию Алимжана Тохтахунова (Тайванчика)», которая, согласно ФБР, отмыла больше 100 миллионов долларов через незаконное букмекерство. В апреле 2014-го Голубчик получил пять лет заключения.

Американское обвинительное заключение по поводу членов «преступной организации Алимжана Тохтахунова (Тайванчика)» с упоминанием Анатолия Голубчика
Американское обвинительное заключение по поводу членов «преступной организации Алимжана Тохтахунова (Тайванчика)» с упоминанием Анатолия Голубчика

Владельцы с Кипра

19 мая председатель совета директоров и совладелец букмекера «Фонбет» Максим Кирюхин подал к своей компании иск на 433 миллиона рублей. Подробности дела неизвестны, третьими лицами в нем выступают другие соучредители ООО «Ф.О.Н» («Фонбета»): Сергей Тетруашвили, Станислав Магомедов, Ирина Бородина и кипрская компания Birusa Limited.

Состав владельцев и расклад сил в компании за последние 10 лет менялся как минимум дважды. Первый раз — в 2013 году, после того как в офисе «Фонбета» прошли обыски по уголовному делу о незаконном проведении азартных игр и принятии ставок онлайн (с использованием сайта fonbet.com). Компания от следственных и судебных разбирательств финансово почти не пострадала, но в том же году Мачульский и сооснователи перестали быть ее собственниками. Новым владельцем стал Максим Кирюхин.

3,2 млн
российская аудитория fonbet.com в 2013 году.
После обыска и уголовного разбирательства в 2014 году количество пользователей уменьшилось до 2,5 млн.

В 2017 году основатель «Фонбета» Анатолий Мачульский скончался в Великобритании. В том же году Кирюхин из единственного владельца превратился в миноритария с долей меньше девяти процентов. Основная же доля — 65,5% — досталось кипрской офшорной компании Birusa Limited. Источники, близкие к компании, передали «Важным историям» закрытое исследование, согласно которому Birusa заплатила за 65,5% «Фонбета» чуть меньше 650 миллионов рублей. Эта сумма кажется совсем небольшой на фоне годовой выручки «Фонбета», которая в 2017 году превысила девять миллиардов рублей, и чистой прибыли компании, в том же году перевалившей за полтора миллиарда. Предусматривалось, что оплата поступит не сразу, а в 2018 году. При этом в конце 2017 года «Фонбет» выплатил Birusa Limited те же 650 миллионов рублей в качестве дивидендов.

«Подобная сделка выглядит, как «стремящаяся к зачету встречных требований», проще говоря, — безденежная. Полагаю, что она могла бы вызвать вопросы у налоговиков», -- делится мнением партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

Букмекеры онлайн
Паруйр Шахбазян, основатель «Рейтинга Букмекеров»:
«Онлайн-бизнес у букмекеров был еще в 2004–2006 годах. Когда в 2009 году в России запретили игорные заведения, заодно запретили и онлайн-площадки. Но в законе говорилось о российских компаниях — это им запрещалось оперировать онлайн. Для иностранных юридических лиц никаких ограничений не было, поэтому фирмы, которые владели и управляли онлайн-площадками регистрировали в Белизе, на Острове Мэн, Гибралтаре или, например, на Кюрасао — самой дешевой и слабо регулируемой игорной юрисдикции».

За зарегистрированной на Кипре фирмой Birusa Limited, пишет «Новая газета», стоят Александр Буртаков, один из соучредителей «Фонбета», и Алексей Хобот, программист, создатель программного обеспечения для одноименной онлайн-платформы.

Хобот и Буртаков состояли в хороших отношениях с Анатолием Мачульским, рассказывают знакомые владельцев компании. Также они полагают, что Мачульский и Хобот вместе отвечали за онлайн-сегмент бизнеса «Фонбета». Упоминается имя программиста и в документах банка Ukio: согласно им, в 2012–2013 годах Алексей Хобот перевел Мачульскому больше 18 миллионов долларов пятью транзакциями — «по договорам займа».

Судя по отчетам кипрских компаний, с онлайн-бизнесом «Фонбета» была связана и дочь Мачульского, София — по крайней мере до 2018 года. Мачульская владеет кипрской Olivetum Limited, созданной в 2014 году, у которой была доля в компании Leonum (40% акций класса А). До недавнего времени последней принадлежали сайты fonbet.com, bk-fonbet.tv, forumfonbet.com и прочие, использующие наименование «Фонбет». В отчете также отмечается, что Leonum оказывает букмекерские услуги онлайн. В финансовых отчетах Olivetum упоминается, что компания получала дивиденды от Leonum: в период с 2015 по 2018 годы они превысили 200 миллионов евро.

67 млрд
легальные заработки российских букмекеров онлайн в 2019 году в рублях.
Согласно исследованию «Рейтинга букмекеров», в 2017 году вся годовая выручка букмекерских контор от легальных и нелегальных игроков, как онлайн, так и офлайн, составляла 28,2 миллиарда рублей. Из них 10,5 миллиардов были заработаны только в легальном онлайн-сегменте. В 2019 году общая выручка составила уже 89,4 миллиарда рублей.

Отчет кипрской Leonum также объясняет роль компании в переводе платежей от пользователей букмекерских онлайн-услуг. Как видно из реестров, одноименные с «Фонбетом» компании есть на Кюрасао, в Панаме и на Мальте. Сайтом fonbet.com, о котором говорилось в уголовном деле 2013 года, оперировала панамская Fonbet Corp, а лицензию на игорную деятельность в интернете для этого сайта держала Fon Curacao NV на Кюрасао. С 2013 года у фирмы Leonum был договор о сотрудничестве с Fonbet Corp и Fon Curacao. Согласно отчету компании он заключался в том, что Leonum должна была получать деньги от различных платежных систем и переводить их в Fonbet Corp. Из этих отчислений 64,5% предназначались Fonbet Corp, 35% — Fon Curacao, и только 0,5% фирма оставляла себе.

Новые хозяева и спецназ МВД

Знакомые бывшего совладельца «Фонбета», московского девелопера Вадима Сидорова, вспоминают, что в 2013 году, во время уголовного разбирательства и после штурма конторы сотрудниками МВД, продать компанию ему предложили чуть ли не в кабинете у следователя. А «миротворцами» тогда выступили нынешние совладельцы — Александр Буртаков и Сергей Тетруашвили. Сам Сидоров отказался вспоминать прошлое: через своего делового партнера передал «Важным историям», что «вопрос для себя закрыл, больше не в теме и не вернется к ней никогда». А еще — что «тема может быть опасной для всех, кто туда влезает».

Сейчас Александр Буртаков — обладатель больших связей и недвижимости в разных странах: от Великобритании до Израиля. А в 1990-х он числился в московском частном охранном предприятии «Ратмир», созданном бывшими сотрудниками спецподразделения МВД. 

Буртаков был партнером по бизнесу ветеранов спецназа МВД «Витязь» и даже входил с ними в редакционный совет ежемесячного журнала о спецназе «Братишка», который существовал до 2014 года. В состав совета входили всего одиннадцать человек, в том числе, например, экс-сенатор и зампред Центробанка Александр Торшин.

После обыска в «Фонбете» в 2013 году его бывший гендиректор Игорь Хохлов превратился в обвиняемого по уголовному делу. Новым руководителем назначили Александра Бичана, который раньше возглавлял компании бывших сотрудников МВД — знакомых и деловых партнеров Буртакова. Совладельцем этих компаний значился бывший начальник управления кадров и госслужбы аппарата Совета Федерации — Руслан Татаринов. Он, ветеран «Витязя» и боевой офицер, тоже входил в совет журнала «Братишка». А в его частном охранном предприятии «Центурион-Н» в прошлом работала мать нового руководителя «Фонбета».

Еще один общий деловой партнер Буртакова и Татаринова — Владимир Кобзев, офицер «Витязя» и участник боевых операций. Еще в начале 2000-х Татаринов с Кобзевым пытались заниматься игорным бизнесом: создали в Химках игровой зал «Фаворит-1», но дело не пошло, и компанию ликвидировали в 2006 году.

Владимир Кобзев умер некоторое время назад, а его жена Лиана управляет некоммерческим проектом миноритарного совладельца «Фонбета» Ирины Бородиной — «Академией груминга Боншери», как говорилось на ее сайте.

Еще одним знакомым Буртакова, люди, которые общались с его партнерами, называют полковника Олега Болдырева, — он работал в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и был одним из тех, кто в 2013 году занимался делом «Фонбета».

Татаринов сказал «Важным историям», что не имеет отношения к «Фонбету», в период госслужбы бизнесом не занимался и Буртакова не знает.

«Ландромат» и уголовные дела

В банковских операциях компаний «Ландромата», масштабной схемы по отмыванию денег, не раз встречаются одни и те же имя и фамилия, совпадающие с данными бенефициара «Фонбета». В 2007 году Александр Буртаков получил двумя траншами 280 тысяч долларов от Sherball Finance, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Фото: Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija / Youtube

Компания Sherball Finance упоминалась в материалах российского уголовного дела, основные фигуранты которого получили по четыре года колонии за мошенничество. В решении суда говорилось, что в 2007 году мошенники пытались заработать на конфликте между «Базовым элементом» Олега Дерипаски, который был крупнейшим акционером «Ингосстраха», и другим владельцем страховщика — инвестиционной группой PPF Investments. Суть конфликта была в том, что Дерипаска принял решение сильно увеличить уставной капитал «Ингосстраха», а это сокращало долю PPF. Тогда мошенники пообещали представителям инвестгруппы, что уладят все при помощи знакомых высокопоставленных чиновников — в обмен на кредит размером 15 миллионов долларов. Кредит предоставили (представители PPF отрицали, что он был связан с конфликтом по поводу «Ингосстраха»), деньги сложными путями шли на покрытие долгов одного коммерческого проекта — и в том числе проходили через Sherball Finance.

Компания еще одного совладельца «Фонбета», Сергея Тетруашвили, которого The Bell отыскал в Германии, тоже фигурирует в документах, связанных с «Ландроматом». В Берлине Тетруашвили с 2003 года был одним из акционеров компании Bemo Logistic. Судя по таможенным документам, компания занималась поставками тонеров, картриджей, чернил для принтеров и прочих расходных материалов, а также мелкой бытовой электротехники и парфюмерии в Россию и Украину. Сейчас Bemo ликвидирована.

Документы банка Ukio показывают, что в 2007–2008 годах Bemo Logistic получила больше 100 тысяч долларов от Adbridge Corp. — компании, которая упоминалась в связи с убийством австрийского юриста Эриха Ребассо в 2012 году.

Ребассо обеспечивал быстрые и бесперебойные денежные проводки для «авторитетных» клиентов из России. Как сообщал OCCRP, через банковские счета юриста прошли больше 90 миллионов долларов сомнительного происхождения.

Австрийский юрист Эрих Ребассо, убитый в 2012 году
Австрийский юрист Эрих Ребассо, убитый в 2012 году
Фото: архив Эриха Ребассо

Ребассо зарабатывал тем, что перекладывал деньги со счета на счет для российских клиентов, с которыми не был знаком. Закончилось это тем, что Ребассо перестал контролировать денежный поток, обратился в австрийскую прокуратуру, но она не предприняла серьезных действий. В итоге российские клиенты начали использовать счета юриста в откровенно мошеннических схемах и слать ему требования вернуть деньги. А затем Ребассо похитили и убили — обстоятельства его смерти до сих пор не установлены. Adbridge Corp была одной из структур, на которую в феврале 2007 года Ребассо перекачал более 440 тысяч долларов.

Александр Буртаков, Алексей Хобот, Максим Кирюхин и другие совладельцы «Фонбета» не ответили на переданные для них вопросы, а также письма отправленные через британскую и кипрские компании.

Разные связи Александра Буртакова

Партнер в списке Forbes. В 1996 году предпринииматели Александр Буртаков и Игорь Ходорковский (основатель Корпорации КСИ – крупнейшего в России производителя игровых автоматов) создали «Компанию классическое международное программное обеспечение». Партнером там был Владимир Лещиков, – бывший милиционер и военный из Дагестана, который сейчас входит в список Forbes c состоянием 1,1 млрд долларов и владеет группой «Славянский мир» – строительными и вещевыми рынками в районе пересечения Московской кольцевой автодороги с Калужским шоссе. Лещиков не ответил на вопросы о Ходорковском и Буртакове.

Бывший гендиректор компании Лещикова и Буртакова вспомнил, что в 1990-х они занимались реструктуризацией крупных московских предприятий, – например колбасного завода Микояна. Они освобождали советские заводы от всего, что мешало бизнесу, – в том числе социальных обязательств, которые доставались московскому правительству, и продавали готовый приносящий прибыль актив.

Партнер-борец. Половина компании программного обеспечения к 2010 году принадлежала Московской федерации вольной борьбы, президент и учредитель которой – Александр Суханов – титулованный борец, мастер спорта, бывший тренер «Динамо» с наградами от МВД и Минюста. В прошлом Суханов возглавлял «Мосспортремстрой» по адресу которого располагалось охранное предприятие бывших сотрудников МВД, где в девяностых числились Буртаков и Лещиков. Буртаков знал семью Суханова много лет – как минимум с конца девяностых-начала двухтысячных вел бизнес с его супругой Галиной.

Суханов – член бюро Федерации спортивной борьбы России, – давний и жесткий критик ее президента – Михаила Мамиашвили. Но при этом – партнер председателя «Спартака» Андрея Слушаева (с ним он учреждал, например, спортивную организацию «Федерация народов»). Мамиашвили и Слушаев входили в окружение мастера спорта по греко-римской борьбе ранее судимого авторитета Отари Квантришвили, убитого в апреле 1994 года при выходе из Краснопресненских бань. Квантришвили (как и Суханов) в прошлом был тренером «Динамо», где объединил вокруг себя многих спортсменов и стал лидером мощной организованной группировки, умудряясь сохранять хорошие отношения с милицейскими чиновниками.

Партнер с историей. Совладелец «Фонбета» Станислав Магомедов – бывший вице-президент Федерации вольной борьбы – земляк Буртакова, – они родом из Дагестана.

В отчетности британской компании TM&Ipco, которой в январе 2020 года отошли товарные знаки «Фонбета», адресом Магомедова указан дом в Одинцовском районе Московской области, в деревне Большое Сареево. Эта деревня знаменита обширным поместьем, которое последовательно принадлежало Борису Березовскому и Роману Абрамовичу. Дом и участок Магомедова там несравненно скромнее, но со своей историей. По данным Росреестра, Магомедов купил его у Виталия Качура. Человек с таким именем и фамилией в 2015 году фигурировал в уголовном деле вместе с бывшим полковником ФСБ Андреем Мурзиковым и депутатом Денисом Вороненковым, убитым впоследствии в Киеве. Дело касалось рейдерского захвата здания в Москве и получения наградных пистолетов от премьер-министра Кыргызстана (как сообщал «Коммерсант»).

Дальновидный знакомый. Еще одним примечательным знакомым Буртакова называют бывшего совладельца банка «Дисконт» и бывшего руководителя «Внешагробанка» Илью Хайкина, который объявлен в розыск в 2007 году по делу о захвате земель в Подмосковье, но получил политическое убежище в Великобритании. Хайкин – человек дальновидный, его деловым партнером был Андрей Ярин, который теперь возглавляет управление президента по внутренней политике (как сообщал «Собеседник»).