В марте 2020 года букмекерскую контору «Фонбет» включили в список компаний, которые могут рассчитывать на поддержку российского правительства, если пострадают от пандемии коронавируса. Уже в апреле «Фонбет» из списка убрали, но случай привлек внимание СМИ, Минфина и Генпрокуратуры, которая распорядилась проверить, как букмекер вообще туда попал.
За прошедший месяц журналисты много рассказали о бенефициарах «Фонбета», их контактах с офшорными компаниями и даже людьми из российских ОПГ. «Важные истории» обнаружили новые подробности о владельцах и основателях «Фонбета». Выяснилось, что их связи менялись: от участника «преступной организации Алимжана Тохтахунова (Тайванчика)», осужденного в США за нелегальное букмекерство и рэкет, до бывших сотрудников элитного спецподразделения МВД.
Некоторые совладельцы и основатели «Фонбета» получали от сотни тысяч до нескольких миллионов долларов через литовский банк Ukio и офшорные компании «Ландромата» — международной схемы по отмыванию денег. Некоторые из этих компаний упоминались в российских и зарубежных уголовных делах.
Любители азартных игр
Шахматист Анатолий Мачульский стал мастером спорта в 16 лет, тогда же, в 1973 году, он выиграл Чемпионат СССР по шахматам среди юношей и попал в мужской полуфинал чемпионата страны. Он побеждал во всесоюзных и международных соревнованиях, но в 1992 году прервал карьеру, чтобы заняться бизнесом.
В 1994-м Мачульский с двумя партнерами основал «Фонбет», одну из первых букмекерских контор в России. Его знакомые рассказывают, что с другим основателем компании — Вадимом Сидоровым — будущий бизнесмен познакомился, поскольку оба серьезно увлекались игрой в карты. Даже в официальной биографии Мачульского на сайте Федерации шахмат России сказано, что он «еще в советское время считался большим специалистом по азартным играм среди шахматистов».
«Важные истории» выяснили, что создатель букмекерской конторы был косвенно связан с человеком из «преступной организации» еще одного знаменитого советского картежника — Алимжана Тохтахунова, известного как Тайванчик, входившего в десятку самых разыскиваемых ФБР лиц. Имя Мачульского упоминается в документах литовского банка Ukio, который был задействован в отмывании денег и закрыт в 2013 году. Согласно этим документам, в 2010-м Мачульский перевел «по договору о займе» 192 тысячи долларов Анатолию Голубчику.
В апреле 2013 года Голубчика арестовали в США по уголовному делу об организации незаконного тотализатора, проведении азартных игр, отмыванию денег и рэкете. В обвинительном заключении сказано, что осужденный входил в «преступную организацию Алимжана Тохтахунова (Тайванчика)», которая, согласно ФБР, отмыла больше 100 миллионов долларов через незаконное букмекерство. В апреле 2014-го Голубчик получил пять лет заключения.
Владельцы с Кипра
19 мая председатель совета директоров и совладелец букмекера «Фонбет» Максим Кирюхин подал к своей компании иск на 433 миллиона рублей. Подробности дела неизвестны, третьими лицами в нем выступают другие соучредители ООО «Ф.О.Н» («Фонбета»): Сергей Тетруашвили, Станислав Магомедов, Ирина Бородина и кипрская компания Birusa Limited.
Состав владельцев и расклад сил в компании за последние 10 лет менялся как минимум дважды. Первый раз — в 2013 году, после того как в офисе «Фонбета» прошли обыски по уголовному делу о незаконном проведении азартных игр и принятии ставок онлайн (с использованием сайта fonbet.com). Компания от следственных и судебных разбирательств финансово почти не пострадала, но в том же году Мачульский и сооснователи перестали быть ее собственниками. Новым владельцем стал Максим Кирюхин.
В 2017 году основатель «Фонбета» Анатолий Мачульский скончался в Великобритании. В том же году Кирюхин из единственного владельца превратился в миноритария с долей меньше девяти процентов. Основная же доля — 65,5% — досталось кипрской офшорной компании Birusa Limited. Источники, близкие к компании, передали «Важным историям» закрытое исследование, согласно которому Birusa заплатила за 65,5% «Фонбета» чуть меньше 650 миллионов рублей. Эта сумма кажется совсем небольшой на фоне годовой выручки «Фонбета», которая в 2017 году превысила девять миллиардов рублей, и чистой прибыли компании, в том же году перевалившей за полтора миллиарда. Предусматривалось, что оплата поступит не сразу, а в 2018 году. При этом в конце 2017 года «Фонбет» выплатил Birusa Limited те же 650 миллионов рублей в качестве дивидендов.
«Подобная сделка выглядит, как «стремящаяся к зачету встречных требований», проще говоря, — безденежная. Полагаю, что она могла бы вызвать вопросы у налоговиков», -- делится мнением партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.
Букмекеры онлайн
За зарегистрированной на Кипре фирмой Birusa Limited, пишет «Новая газета», стоят Александр Буртаков, один из соучредителей «Фонбета», и Алексей Хобот, программист, создатель программного обеспечения для одноименной онлайн-платформы.
Хобот и Буртаков состояли в хороших отношениях с Анатолием Мачульским, рассказывают знакомые владельцев компании. Также они полагают, что Мачульский и Хобот вместе отвечали за онлайн-сегмент бизнеса «Фонбета». Упоминается имя программиста и в документах банка Ukio: согласно им, в 2012–2013 годах Алексей Хобот перевел Мачульскому больше 18 миллионов долларов пятью транзакциями — «по договорам займа».
Судя по отчетам кипрских компаний, с онлайн-бизнесом «Фонбета» была связана и дочь Мачульского, София — по крайней мере до 2018 года. Мачульская владеет кипрской Olivetum Limited, созданной в 2014 году, у которой была доля в компании Leonum (40% акций класса А). До недавнего времени последней принадлежали сайты fonbet.com, bk-fonbet.tv, forumfonbet.com и прочие, использующие наименование «Фонбет». В отчете также отмечается, что Leonum оказывает букмекерские услуги онлайн. В финансовых отчетах Olivetum упоминается, что компания получала дивиденды от Leonum: в период с 2015 по 2018 годы они превысили 200 миллионов евро.
Отчет кипрской Leonum также объясняет роль компании в переводе платежей от пользователей букмекерских онлайн-услуг. Как видно из реестров, одноименные с «Фонбетом» компании есть на Кюрасао, в Панаме и на Мальте. Сайтом fonbet.com, о котором говорилось в уголовном деле 2013 года, оперировала панамская Fonbet Corp, а лицензию на игорную деятельность в интернете для этого сайта держала Fon Curacao NV на Кюрасао. С 2013 года у фирмы Leonum был договор о сотрудничестве с Fonbet Corp и Fon Curacao. Согласно отчету компании он заключался в том, что Leonum должна была получать деньги от различных платежных систем и переводить их в Fonbet Corp. Из этих отчислений 64,5% предназначались Fonbet Corp, 35% — Fon Curacao, и только 0,5% фирма оставляла себе.
Новые хозяева и спецназ МВД
Знакомые бывшего совладельца «Фонбета», московского девелопера Вадима Сидорова, вспоминают, что в 2013 году, во время уголовного разбирательства и после штурма конторы сотрудниками МВД, продать компанию ему предложили чуть ли не в кабинете у следователя. А «миротворцами» тогда выступили нынешние совладельцы — Александр Буртаков и Сергей Тетруашвили. Сам Сидоров отказался вспоминать прошлое: через своего делового партнера передал «Важным историям», что «вопрос для себя закрыл, больше не в теме и не вернется к ней никогда». А еще — что «тема может быть опасной для всех, кто туда влезает».
Сейчас Александр Буртаков — обладатель больших связей и недвижимости в разных странах: от Великобритании до Израиля. А в 1990-х он числился в московском частном охранном предприятии «Ратмир», созданном бывшими сотрудниками спецподразделения МВД.
Буртаков был партнером по бизнесу ветеранов спецназа МВД «Витязь» и даже входил с ними в редакционный совет ежемесячного журнала о спецназе «Братишка», который существовал до 2014 года. В состав совета входили всего одиннадцать человек, в том числе, например, экс-сенатор и зампред Центробанка Александр Торшин.
После обыска в «Фонбете» в 2013 году его бывший гендиректор Игорь Хохлов превратился в обвиняемого по уголовному делу. Новым руководителем назначили Александра Бичана, который раньше возглавлял компании бывших сотрудников МВД — знакомых и деловых партнеров Буртакова. Совладельцем этих компаний значился бывший начальник управления кадров и госслужбы аппарата Совета Федерации — Руслан Татаринов. Он, ветеран «Витязя» и боевой офицер, тоже входил в совет журнала «Братишка». А в его частном охранном предприятии «Центурион-Н» в прошлом работала мать нового руководителя «Фонбета».
Еще один общий деловой партнер Буртакова и Татаринова — Владимир Кобзев, офицер «Витязя» и участник боевых операций. Еще в начале 2000-х Татаринов с Кобзевым пытались заниматься игорным бизнесом: создали в Химках игровой зал «Фаворит-1», но дело не пошло, и компанию ликвидировали в 2006 году.
Владимир Кобзев умер некоторое время назад, а его жена Лиана управляет некоммерческим проектом миноритарного совладельца «Фонбета» Ирины Бородиной — «Академией груминга Боншери», как говорилось на ее сайте.
Еще одним знакомым Буртакова, люди, которые общались с его партнерами, называют полковника Олега Болдырева, — он работал в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД и был одним из тех, кто в 2013 году занимался делом «Фонбета».
Татаринов сказал «Важным историям», что не имеет отношения к «Фонбету», в период госслужбы бизнесом не занимался и Буртакова не знает.
«Ландромат» и уголовные дела
В банковских операциях компаний «Ландромата», масштабной схемы по отмыванию денег, не раз встречаются одни и те же имя и фамилия, совпадающие с данными бенефициара «Фонбета». В 2007 году Александр Буртаков получил двумя траншами 280 тысяч долларов от Sherball Finance, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Компания Sherball Finance упоминалась в материалах российского уголовного дела, основные фигуранты которого получили по четыре года колонии за мошенничество. В решении суда говорилось, что в 2007 году мошенники пытались заработать на конфликте между «Базовым элементом» Олега Дерипаски, который был крупнейшим акционером «Ингосстраха», и другим владельцем страховщика — инвестиционной группой PPF Investments. Суть конфликта была в том, что Дерипаска принял решение сильно увеличить уставной капитал «Ингосстраха», а это сокращало долю PPF. Тогда мошенники пообещали представителям инвестгруппы, что уладят все при помощи знакомых высокопоставленных чиновников — в обмен на кредит размером 15 миллионов долларов. Кредит предоставили (представители PPF отрицали, что он был связан с конфликтом по поводу «Ингосстраха»), деньги сложными путями шли на покрытие долгов одного коммерческого проекта — и в том числе проходили через Sherball Finance.
Компания еще одного совладельца «Фонбета», Сергея Тетруашвили, которого The Bell отыскал в Германии, тоже фигурирует в документах, связанных с «Ландроматом». В Берлине Тетруашвили с 2003 года был одним из акционеров компании Bemo Logistic. Судя по таможенным документам, компания занималась поставками тонеров, картриджей, чернил для принтеров и прочих расходных материалов, а также мелкой бытовой электротехники и парфюмерии в Россию и Украину. Сейчас Bemo ликвидирована.
Документы банка Ukio показывают, что в 2007–2008 годах Bemo Logistic получила больше 100 тысяч долларов от Adbridge Corp. — компании, которая упоминалась в связи с убийством австрийского юриста Эриха Ребассо в 2012 году.
Ребассо обеспечивал быстрые и бесперебойные денежные проводки для «авторитетных» клиентов из России. Как сообщал OCCRP, через банковские счета юриста прошли больше 90 миллионов долларов сомнительного происхождения.
Ребассо зарабатывал тем, что перекладывал деньги со счета на счет для российских клиентов, с которыми не был знаком. Закончилось это тем, что Ребассо перестал контролировать денежный поток, обратился в австрийскую прокуратуру, но она не предприняла серьезных действий. В итоге российские клиенты начали использовать счета юриста в откровенно мошеннических схемах и слать ему требования вернуть деньги. А затем Ребассо похитили и убили — обстоятельства его смерти до сих пор не установлены. Adbridge Corp была одной из структур, на которую в феврале 2007 года Ребассо перекачал более 440 тысяч долларов.
Александр Буртаков, Алексей Хобот, Максим Кирюхин и другие совладельцы «Фонбета» не ответили на переданные для них вопросы, а также письма отправленные через британскую и кипрские компании.
Разные связи Александра Буртакова
Партнер в списке Forbes. В 1996 году предпринииматели Александр Буртаков и Игорь Ходорковский (основатель Корпорации КСИ – крупнейшего в России производителя игровых автоматов) создали «Компанию классическое международное программное обеспечение». Партнером там был Владимир Лещиков, – бывший милиционер и военный из Дагестана, который сейчас входит в список Forbes c состоянием 1,1 млрд долларов и владеет группой «Славянский мир» – строительными и вещевыми рынками в районе пересечения Московской кольцевой автодороги с Калужским шоссе. Лещиков не ответил на вопросы о Ходорковском и Буртакове.
Бывший гендиректор компании Лещикова и Буртакова вспомнил, что в 1990-х они занимались реструктуризацией крупных московских предприятий, – например колбасного завода Микояна. Они освобождали советские заводы от всего, что мешало бизнесу, – в том числе социальных обязательств, которые доставались московскому правительству, и продавали готовый приносящий прибыль актив.
Партнер-борец. Половина компании программного обеспечения к 2010 году принадлежала Московской федерации вольной борьбы, президент и учредитель которой – Александр Суханов – титулованный борец, мастер спорта, бывший тренер «Динамо» с наградами от МВД и Минюста. В прошлом Суханов возглавлял «Мосспортремстрой» по адресу которого располагалось охранное предприятие бывших сотрудников МВД, где в девяностых числились Буртаков и Лещиков. Буртаков знал семью Суханова много лет – как минимум с конца девяностых-начала двухтысячных вел бизнес с его супругой Галиной.
Суханов – член бюро Федерации спортивной борьбы России, – давний и жесткий критик ее президента – Михаила Мамиашвили. Но при этом – партнер председателя «Спартака» Андрея Слушаева (с ним он учреждал, например, спортивную организацию «Федерация народов»). Мамиашвили и Слушаев входили в окружение мастера спорта по греко-римской борьбе ранее судимого авторитета Отари Квантришвили, убитого в апреле 1994 года при выходе из Краснопресненских бань. Квантришвили (как и Суханов) в прошлом был тренером «Динамо», где объединил вокруг себя многих спортсменов и стал лидером мощной организованной группировки, умудряясь сохранять хорошие отношения с милицейскими чиновниками.
Партнер с историей. Совладелец «Фонбета» Станислав Магомедов – бывший вице-президент Федерации вольной борьбы – земляк Буртакова, – они родом из Дагестана.
В отчетности британской компании TM&Ipco, которой в январе 2020 года отошли товарные знаки «Фонбета», адресом Магомедова указан дом в Одинцовском районе Московской области, в деревне Большое Сареево. Эта деревня знаменита обширным поместьем, которое последовательно принадлежало Борису Березовскому и Роману Абрамовичу. Дом и участок Магомедова там несравненно скромнее, но со своей историей. По данным Росреестра, Магомедов купил его у Виталия Качура. Человек с таким именем и фамилией в 2015 году фигурировал в уголовном деле вместе с бывшим полковником ФСБ Андреем Мурзиковым и депутатом Денисом Вороненковым, убитым впоследствии в Киеве. Дело касалось рейдерского захвата здания в Москве и получения наградных пистолетов от премьер-министра Кыргызстана (как сообщал «Коммерсант»).
Дальновидный знакомый. Еще одним примечательным знакомым Буртакова называют бывшего совладельца банка «Дисконт» и бывшего руководителя «Внешагробанка» Илью Хайкина, который объявлен в розыск в 2007 году по делу о захвате земель в Подмосковье, но получил политическое убежище в Великобритании. Хайкин – человек дальновидный, его деловым партнером был Андрей Ярин, который теперь возглавляет управление президента по внутренней политике (как сообщал «Собеседник»).