Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента
Антон Вайно и Сергей Куликов

Антон Вайно и Сергей Куликов

Глава администрации президента и руководитель «Роснано»

ОФШОР

Coral Maritime Limited

КАК СВЯЗАН

В июле 2012 года Антон Вайно, тогда первый заместитель главы Администрации президента, мог в течение девяти дней путешествовать по испанским водам на 54-метровой яхте Addiction. Яхта принадлежит офшору Coral Maritime Limited, его бенефициар — бизнесмен Сергей Адоньев, один из основателей российского оператора «Йота» (компания «Скартел»).

ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК

Девять дней на яхте — это фактически подарок или взятка, которая имеет материальный эквивалент, объясняет гендиректор «Трансперенси Интернешнл»* Илья Шуманов. Капитан яхтенной школы «Сила ветра» Андрей Кипятков считает, что минимальная цена такого отдыха в Испании — от 300 тысяч евро, ту же оценку дают и в яхтенном агентстве Burgess. Сервис бронирования Yacht Charter Fleet предлагает именно эту яхту в аренду на девять дней за сумму от 400 тысяч евро. По закону «О противодействии коррупции» чиновники не имеют права получать дорогостоящие подарки и другие вознаграждения. Если же чиновник получает материальные блага за оказание неких услуг, то это может расцениваться как взятка, что карается лишением свободы до трех лет. 

ПОДРОБНЕЕ

В «документах Пандоры» есть письмо от директора Coral Maritime Limited капитану яхты Addiction. К письму прилагался список лиц, которые могли бесплатно пользоваться яхтой в период с 16 по 24 июля 2012 года. И среди них были указаны Антон Вайно с женой и сыном. В списке также значился глава «Роснано» Сергей Куликов с дочерью. 

По словам ведущего чартер-брокера Burgess Дарьи Цыганковой, такой документ может быть нужен для предоставления портовым властям: «Нахождение на борту любого человека всегда должно быть четко задокументировано. На яхте всегда есть и Crew List, и Passenger List вне зависимости от того, платят гости или нет». Кроме того, владелец яхтенного агентства «Атлас» Виктор Мартышов считает, что такой документ вполне может означать, что гости могут находиться на яхте в отсутствие ее хозяина.

Яхта Addiction в эти даты действительно ходила по испанским водам. Как следует из данных сервиса ImportGenius, круиз начался 16 июля 2012 года в порту Барселоны. На следующий день яхта останавливалась у берегов Майорки, позже посетила остров Форментера и Ибицу. 20 июля Addiction покинула испанские воды и отправилась по маршруту Канны - Ницца - Монако. Судя по перемещениям яхты, поездка закончилась только вечером 25 июля во французском порту Больё-сюр-Мер.

Яхта принадлежит офшору Coral Maritime, его бенефициар (1, 2) — Сергей Адоньев. 

В октябре 2013 года компания «Мегафон» Алишера Усманова купила 100 % «Скартела». Продажа «Скартела» происходила при поддержке главы «Ростеха» Сергея Чемезова и даже самого Путина, а Адоньев — хороший знакомый Чемезова. Предварительное соглашение о слиянии компаний стороны подписали в апреле 2012 года, за два месяца до яхтенного путешествия.

На яхте вместе с Вайно при этом мог присутствовать глава аппарата Чемезова в «Ростехе» Сергей Куликов: он работает с Чемезовым еще с 2000 года, именно он, по информации СМИ, руководил продажей «Скартела». Сейчас Куликов возглавляет «Роснано».

По мнению Ильи Шуманова из «Трансперенси Интернешнл»*, если Антон Вайно и Сергей Куликов теоретически могли повлиять на сделку по продаже «Скартела», то отдых на яхте для них создает конфликт интересов. В Администрации президента, «Ростехе» и «Роснано» не ответили на наши запросы.

*АНО «Центр ТИ — Р» внесена в список НКО, выполняющих функции «иностранных агентов». По закону мы обязаны это указывать, иначе наши коллеги могут быть оштрафованы. «Важные истории» считают, что такие законы противоречат Конституции России.

Фото: Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС, Ilya Nedelko / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Алина Хуснуллина

Алина Хуснуллина

Дочь заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина

ОФШОР

Brenigton Enterprises Limited (Британские Виргинские острова)

КАК СВЯЗАНА

Алина Хуснуллина стала владелицей Brenigton Enterprises Limited (Британские Виргинские острова) в мае 2011 года. 

ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК

Нарушения закона здесь нет: владеть иностранными финансовыми инструментами запрещено только несовершеннолетним детям лиц, замещающих государственные должности России, и только с 2013 года, а Алине в 2011 году было уже 20 лет. Но есть вопрос, откуда у 20-летней девушки взялся заокеанский офшор.

ПОДРОБНЕЕ

Brenigton Enterprises Limited Алины Хуснуллиной владела кипрской компанией Belasa Ltd. В отчете Belasa за 2015 год сказано, что у компании есть недвижимость стоимостью 1,5 миллиона евро и долг на 1,6 миллиона евро. Что это за недвижимость, узнать не удалось.

В 2011 году, когда Алина стала владелицей офшора на Британских Виргинских островах, она приняла участие и в нескольких бизнесах в Татарстане. Ей перешла доля гостиницы «Чистополь», она вошла в наблюдательный совет компании «Деловой медицинский центр» (тоже гостиничный бизнес) и стала собственницей почти 6000 гектаров сельскохозяйственных угодий. А двумя годами позже, как выяснили журналисты, она зарегистрировалась в элитной квартире в Москве, которая тоже была оформлена на кипрский офшор (и только в 2019 году перешла Алине и ее мужу).

Наиболее вероятный источник благосостояния Алины — ее отец Марат Хуснуллин. Он начинал на родине, где дослужился до министра строительства Татарстана. В 2010 году новый мэр Москвы, Сергей Собянин, пригласил его в свою команду: Хуснуллин стал заместителем мэра по градостроительной политике. Со временем Хуснуллин перевез в Москву и свою команду. В 2018 году «Новая газета» насчитала 46 земляков чиновника, которые с 2011 года заняли руководящие посты в 45 госучреждениях московского Стройкомплекса и подконтрольных ему структур. За чиновниками из Татарстана подтянулся и бизнес. Подконтрольные Стройкомплексу учреждения стали чаще отдавать государственные подряды татарстанским компаниям. Только за семь лет работы Хуснуллина в Москве его земляки получили госконтрактов на полтриллиона рублей. В 2020 году Хуснуллин был назначен заместителем председателя правительства России. 

Фото: «Открытые медиа»

Александр Винокуров

Александр Винокуров

Зять Сергея Лаврова, министра иностранных дел России

ОФШОРЫ

  • Aberford Group Foundation (Панама)
  • Woodford Management Ltd
  • Kilroe Finance Inc.
  • Napier Invest & Finance Corp.
  • Blue Minerals Corp.
  • Regionale Ventures Ltd
  • Soter Investments Ltd (все — Британские Виргинские острова).

КАК СВЯЗАН

В 2015 году юристы двух офшорных регистраторов переписывались по поводу компании с Британских Виргинских островов Woodford Management Ltd. Один из юристов написал своему коллеге, что «политически значимое лицо» Александр Винокуров будет бенефициаром панамского фонда, который, в свою очередь, будет владеть Woodford Management Ltd. Судя по «архиву Пандоры», Woodford Management Ltd действительно принадлежит компании из Панамы Aberford Group Foundation, которая, в свою очередь, владеет еще несколькими фирмами с Британских Виргинских островов. 

ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК

Министр иностранных дел Сергей Лавров не раз высказывался о враждебной политике Великобритании по отношению к России. «В том, что касается отношений между Россией и Европой, я думаю, как и прежде, активную, очень серьезную подрывную роль играют англичане. <...> Они стараются максимально влиять на то, какие позиции будут члены ЕС занимать по отношению к Москве», — сказал глава МИД в интервью РИА Новостям в 2021 году. Несмотря на постоянную критику Лавровым Великобритании и других западных стран, его зять оказался связан с несколькими офшорами, зарегистрированными на Британских Виргинских островах и со счетами в банках Великобритании.

ПОДРОБНЕЕ    

Александр Винокуров — инвестбанкир и президент «Марафон Групп», среди ее активов магазины «Магнит», сеть закусочных KFC, зерновая компания «Деметра-Холдинг» и другие. Винокуров женат на дочери министра иностранных дел Сергея Лаврова. 

С Aberford Group Foundation связаны еще несколько компаний из «архива Пандоры». Например, по состоянию на 2016 год фонд владеет компанией с Британских Виргинских островов Kilroe Finance Inc. Целью создания этой компании было указано владение счетом в банке UBS AG в Великобритании. Помимо этого, Aberford Group Foundation также владеет Napier Invest & Finance Corp. Целью ее создания было указано владение банковским счетом в Morgan Stanley в Великобритании. 

Александр Винокуров с ноября 2016 года также был одним из акционеров компании Blue Minerals Corp, которая указывала в отчетах, что занимается инвестициями в фонд на Каймановых островах, чтобы он в дальнейшем инвестировал в Россию.

Как удалось выяснить «Важным историям», зять Лаврова — гражданин Израиля, куда он репатриировался с родителями еще в 1990 году. Их семья прописана в городе Нетания. 

Александр Винокуров не ответил на запрос «Важных историй».

Фото: Владислав Шатило / РБК / ТАСС

Владимир Кириенко

Владимир Кириенко

Первый вице-президент «Ростелекома», сын первого заместителя главы Администрации президента Сергея Кириенко

ОФШОРЫ

Titanium VC Limited (Британские Виргинские острова)

КАК СВЯЗАН

Согласно документам одного из крупнейших мировых офшорных регистраторов Alcogal, Владимир Кириенко в 2016 году зарегистрировал на Британских Виргинских островах офшорную компанию Titanium VC Limited и как минимум до июня 2017 года оставался ее бенефициаром.

ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК

Формально Владимир Кириенко может владеть офшором — в законодательстве нет прямого запрета на использование иностранных финансовых инструментов для совершеннолетних детей чиновников. Пост первого вице-президента «Ростелекома», который занимает Кириенко-младший, тоже не накладывает таких ограничений. 

Офшор Кириенко-младшего скорее вызывает вопросы этического характера к его отцу. Например, Сергей Кириенко лично возглавлял рабочую группу по работе над законом об иностранных агентах и заявлял, что «российский закон несопоставимо либеральнее американского» и «не накладывает никаких ограничений». По российскому закону любой человек, получивший хоть копейку из-за границы (даже если это подарок от родственников или оплаченный приглашающей организацией билет), может быть признан иностранным агентом — если при этом он еще распространяет информацию, то есть, например, ведет соцсети.

Помимо этого, как удалось выяснить «Важным историям», Кириенко-младший через свой офшор на Британских Виргинских островах инвестировал в израильские стартапы, один из которых был позже продан американской IT-компании. И это несмотря на неоднократные заявления Администрации президента о враждебных действиях США против России и призывах к деофшоризации российской экономики.  

ПОДРОБНЕЕ

Единственный сын Сергея Кириенко Владимир до прихода в «Ростелеком» активно занимался бизнесом. С 2006 по 2011 год Кириенко-младший был совладельцем «Саровбизнесбанка» в Нижнем Новгороде — в те же годы его отец возглавлял госкорпорацию «Росатом» и по совпадению клиентами банка становились подведомственные «Росатому» организации. 

10 октября 2013 года Владимир Кириенко вместе с партнером Александром Айвазовым учредил на Британских Виргинских островах венчурный фонд Titanium Limited с начальным капиталом 47,8 миллиона долларов. Некоторые СМИ называли компанию Titanium Investments, поскольку такое название было указано на ее сайте, но из документов следует, что офшор назывался иначе. По словам Айвазова, он познакомился с Кириенко-младшим в 2009 году, когда они работали над проектом премиум-кинотеатра в Нижнем Новгороде. 

Фонд Titanium Limited занимался инвестициями в высокотехнологичные стартапы — преимущественно израильские. Но были и российские проекты, хотя большую часть из них нельзя назвать успешными. Впервые о фонде рассказал Forbes, Айвазов пояснил изданию, что Кириенко был основным инвестором фонда, а средства для его открытия сын высокопоставленного чиновника получил от продажи доли в «Саровбизнесбанке». До 2014 года Кириенко управлял фондом открыто — его имя даже значилось на сайте компании (доступен через сервис Wayback machine), но после введения в отношении России международных санкций в 2014 году оно исчезло.

В сентябре 2016 года Владимир Кириенко стал старшим вице-президентом по развитию и управлению бизнесом «Ростелекома», а в октябре того же года его отец Сергей Кириенко стал первым замглавы Администрации президента. «Ведомости» связывали «карьерный взлет» сына с назначением отца. В пресс-службе «Ростелекома» на запрос «Важных историй» ответили, что не располагают информацией о связи этих назначений. Администрация президента на наш запрос не ответила. 

Осенью 2016 года Александр Айвазов вслед за давним партнером тоже вышел на работу в «Ростелеком» на должность директора по развитию бизнеса. 

В декабре 2016 года Кириенко-младший сообщил «Коммерсанту», что вышел из Titanium Limited. Из официальных документов о ликвидации следует, что офшор, бенефициаром которого значился Кириенко, действительно прекратил существование в декабре 2016 года. «Желание Кириенко-младшего дистанцироваться от бизнеса может быть связано с его недавним назначением топ-менеджером „Ростелекома“», — отмечал «Коммерсант». 

Но, как следует из документов офшорного регистратора, еще в июле 2016 года — то есть перед тем, как выйти из Titanium Limited, — Владимир Кириенко стал бенефициаром новой компании на Британских Виргинских островах под названием Titanium VC Limited. 

Titanium VC Limited Кириенко, как и ее предшественница, планирует инвестировать в израильские стартапы — об этом говорилось в документах, которые Titanium VC Limited отправила в Министерство финансов Израиля. Например, фонд инвестировал в израильскую компанию Nanorep Technologies, которую в августе 2017 года приобрел американский разработчик облачных решений LogMein, Inc., следует из соглашения между этими компаниями. В документе также указано, что Александр Айвазов на момент покупки был директором Titanium VC Limited. В январе 2017 года Titanium VC Limited наряду с другими инвесторами также вложился в акции американо-израильского стартапа Feedvisor. Как говорилось на сайте стартапа, благодаря этим инвестициям Feedvisor планировал удвоить количество сотрудников в Нью-Йорке, Сиэтле и Тель-Авиве. 

Таким образом, Кириенко-младший показательно вышел из инвестирующего в зарубежные стартапы фонда, но продолжил заниматься той же деятельностью через другую офшорную компанию. Судя по документам из «архива Пандоры», сын замглавы Администрации президента оставался бенефициаром Titanium VC Limited как минимум до июня 2017 года — более поздних данных в архиве нет. 

«Важным историям» не удалось выяснить, продолжает ли фонд свою деятельность до сих пор и возглавляет ли его сейчас Кириенко. Он на наши вопросы не ответил. 

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Аарон Элиэзер Аронов (ранее Лазарь Сафаниев)

Аарон Элиэзер Аронов (ранее Лазарь Сафаниев)

Муж сестры заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной

ОФШОРЫ

  • Candee Investments Ltd (Британские Виргинские острова)
  • Upington International Ltd (Британские Виргинские острова)

КАК СВЯЗАН

Из документов офшорного регистратора Trident Trust и данных британского реестра юридических лиц следует, что гражданин Израиля Аарон Элиэзер Аронов (Сафаниев) был бенефициаром британской Balkan Consulting Ltd по меньшей мере с 2016 по 2020 год. Он контролировал эту компанию через ее акционеров Candee Investments Ltd, Upington International Ltd (обе компании — Британские Виргинские острова) и Riverford Properties Ltd (Великобритания).

ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК

В 2016 году Candee Investments через косвенно принадлежавшие ей российские компании участвовала в приватизации имущества города Москвы. Причем здания доставались ей по цене значительно ниже рыночной. Вице-мэр Наталья Сергунина на тот момент отвечала в мэрии за экономическую политику и имущественно-земельные отношения, в частности, за приватизацию — от которой систематически выигрывал ее ближайший родственник. Такая ситуация может свидетельствовать как минимум о неурегулированном конфликте интересов. 

Компании Balkan Consulting принадлежит четырехсотметровая квартира в самом центре Вены стоимостью около миллиарда рублей. И хотя никто не может запретить предпринимателю Аронову тратить миллиарды на австрийскую недвижимость (в Вене его семейной фирме принадлежал еще и шестисотметровый особняк), происхождение средств вызывает вопросы.

Кроме того, заполняя документы Candee Investments, Аарон Аронов ответил «нет» на вопрос, является ли он «политически значимым лицом». Хотя близкий родственник вице-мэра Москвы может считаться таковым. 

ПОДРОБНЕЕ

«Золотой квартал» в самом центре австрийской Вены — одна из достопримечательностей города. Несколько лет назад комплекс старинных зданий был отреставрирован, оборудован по последнему слову техники и приспособлен под запросы богатейших людей планеты: эксклюзивные квартиры, роскошные офисы, бутики люксовых брендов – «роскошный шопинг, более по карману арабским шейхам», как сообщают путеводители.

Одним из первых покупателей квартиры в «Золотом квартале» стала британская Balkan Consulting Ltd. В 2013 году компания приобрела квартиру площадью 400 квадратных метров с пятидесятиметровой террасой и видом на старый город. Стоимость покупки вместе с налогами и сборами составила 11,8 миллиона евро (около полумиллиарда рублей по тогдашнему среднегодовому курсу, сейчас это примерно миллиард рублей). 

Кто на тот момент стоял за Balkan Consulting — неизвестно: компания была оформлена на номинальных владельцев. Однако с апреля 2016 года британский реестр стал раскрывать бенефициаров. Конечным владельцем Balkan Consulting оказался гражданин Израиля российского происхождения Аарон Элиэзер Аронов. Ранее этого человека звали Лазарь Сафаниев. Он — муж Ирины Сафаниевой (в девичестве Сергуниной), родной сестры вице-мэра Москвы Натальи Сергуниной. 

Аронов был бенефициаром Balkan Consulting Limited по меньшей мере с 2016 по 2020 год. Он контролировал компанию через ее акционеров — сперва через британскую Riverford Properties, а потом — через два офшора с Британских Виргинских островов: Upington International и Candee Investments.

Летом 2020 года у Balkan Consulting сменился конечный владелец . По данным британского реестра, им стала проживающая на Кипре Ирина Федорко. Согласно ее соцсетям, Федорко работает бухгалтером в фирме Essex Consulting. Именно юристы Essex оформляли документы на компанию Candee Investments Аронова и вели ее дела. 

Аронов и его жена, дизайнер Ирина Сафаниева, также владели в Вене шестисотметровым особняком. В 2015 году их семейная фирма HMG 34 Project Gmbh (Австрия) приобрела его за два миллиона евро (около 136 миллионов рублей по среднегодовому курсу). В 2019 году фирма передала его в зачет долга самой Ирине Сафаниевой за 3,3 млн евро (почти 240 миллионов рублей), а спустя полтора года, летом 2021-го, Ирина выручила за него уже восемь миллионов евро (порядка 700 миллионов рублей), продав компании предпринимателя из Татарстана Альберта Мустафина. Более чем двукратный рост стоимости дома за полтора года (и четырехкратный за шесть лет) — еще одна труднообъяснимая бизнес-удача этой семьи.

Происхождение средств Аронова и Сафаниевой на покупку недвижимости в Вене — неизвестно. В 2015 году при учреждении Candee Investments Аронов указал, что компания будет существовать на его «зарплату / личные накопления». Там же он пояснил, что работает менеджером по общим вопросам в Spark Investments Ltd. Найти эту компанию «Важным историям» не удалось.  

О венском особняке впервые написал в своем блоге Алексей Навальный, посвятивший семье Сергуниных-Сафаниевых-Ароновых два расследования. Из них следовало, что контролируемые Ароновым офшоры через косвенно принадлежавшие им российские компании участвовали в приватизации имущества Москвы — от кинотеатра «Октябрь» до исторических особняков. Причем цены на некоторые здания, что доставались Аронову и его партнерам, могли быть ниже рыночных. В результате одной из описанных Навальным сделок в 2016 году российская компания «Меркурий» получила от города в собственность три здания, в которых впоследствии были открыты гостиницы Custos. «Меркурий» через кипрскую компанию в равных долях контролировался двумя офшорами с Британских Виргинских островов. Как следует из британского реестра юрлиц, за Upington International Ltd стоял Аронов. 

Фото: Администрация Губернатора и Правительства Орловской области

Яков Чернин

Яков Чернин

Отец президента корпорации «ГазЭнергоСтрой» Сергея Чернина

ОФШОРЫ

  • Interenergo Enterprise Corp (Сейшельские острова)
  • Fiderro Commerce Ltd (Сейшельские острова)

КАК СВЯЗАН

Яков Чернин был бенефициаром компании Interenergo Enterprise Corp с 2006 года и бенефициаром Fiderro Commerce LTD с 2014 года. Он оставался их бенефициаром как минимум до декабря 2019 года.

ЧТО ЗДЕСЬ НЕ ТАК

Компания Сергея Чернина пятый год занимается ликвидацией свалок химических отходов в Дзержинске Нижегородской области. У экспертов есть множество претензий к ее работе. Сокрытие реальных собственников компании, от которой зависит здоровье российских граждан, можно рассматривать как попытку уйти от ответственности. 

ПОДРОБНЕЕ

В 2016 году компания «ГазЭнергоСтрой-Экологические Технологии» без конкурса получила крупнейший госконтракт на ликвидацию объектов накопленного экологического ущерба в России. За 7 миллиардов рублей компания должна была ликвидировать свалки химических отходов «Черная дыра» и «Белое море» и огромный полигон бытовых отходов «Игумново» в одном из самых загрязненных городов мира — Дзержинске. У «ГЭС-Экотехнологии» на тот момент не было лицензии на такие работы, собственник компании был неизвестен: по 50 % компании контролировали два сейшельских офшора, один из которых — Interenergo Enterprise Corp. 

К качеству работ компании и к используемому оборудованию у экспертов возникло много претензий. «ГЭС-Экотехнологии» входит в группу компаний «ГазЭнергоСтрой». Президентом компании (но не группы) «ГазЭнергоСтрой» является Сергей Чернин. Он был зампредом комитета Торгово-промышленной палаты по природопользованию и председателем комиссии Общественной палаты по экологии, когда обе эти структуры рекомендовали правительству России «ГЭС-Экотехнологии» как подрядчика работ в Дзержинске. При этом формально прямой ответственности за работу «ГЭС-Экотехнологии» Чернин в последующем не нес: в интервью он подчеркивал, что это группа компаний, а на вопросы о владельцах офшоров отказывался отвечать. 

В «архиве Пандоры» указано, что с 2006 года бенефициаром Interenergo Enterprise Corp. был 84-летний отец Сергея Чернина — Яков Чернин. С сентября 2019 года структура владения «ГЭС-Экотехнологии» изменилась: у офшоров остались маленькие доли, а основным конечным собственником стал некий Валерий Степико.

В марте 2021 года Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело о превышении должностных полномочий из-за «нарушений бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок для государственных нужд... а также осуществления предпринимательской деятельности без лицензии на право эксплуатации опасного производственного объекта» во время ликвидации свалок в Дзержинске. Через месяц после этого подрядчик работ в Нижегородской области создал дочернюю компанию с женой племянника главы ФСБ Александра Бортникова. 

На фото Сергей Чернин. Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Заглавное фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ